近年來，全(quan)國公(gong)(gong)安機(ji)關始終堅持依(yi)法嚴厲(li)打擊各(ge)類突出經(jing)濟犯罪(zui)，特(te)別是對群眾反映強烈、社(she)會普遍關注的(de)(de)合(he)同詐(zha)騙等犯罪(zui)持續加大打擊力度，全(quan)力保(bao)障群眾和企業的(de)(de)合(he)法權(quan)益(yi)，助(zhu)力營造公(gong)(gong)平有(you)序的(de)(de)法治化(hua)營商環(huan)境。今日，公(gong)(gong)安部公(gong)(gong)布5起(qi)合(he)同詐(zha)騙犯罪(zui)典(dian)型(xing)案例。

一、內蒙古劉(liu)某等人(ren)涉嫌(xian)系列合同詐騙案(an)

2024年8月(yue)，內蒙古(gu)自治區興安盟科(ke)爾(er)沁右翼中旗公安局依法(fa)立案(an)偵辦劉某(mou)等(deng)人(ren)(ren)涉嫌(xian)系列合(he)(he)同(tong)(tong)詐騙案(an)。經查，2022年8月(yue)以來，犯罪嫌(xian)疑人(ren)(ren)劉某(mou)等(deng)人(ren)(ren)以非法(fa)占有為(wei)目的，在不具(ju)備實際運營能力的情況下，注冊多(duo)家(jia)(jia)空殼(ke)公司(si)，冒充大型電商(shang)平臺(tai)(tai)合(he)(he)作(zuo)方，虛構可(ke)向(xiang)商(shang)戶提供(gong)倉儲服務、商(shang)品可(ke)被(bei)大型電商(shang)平臺(tai)(tai)優先采購等(deng)事實，騙取商(shang)戶簽訂合(he)(he)同(tong)(tong)、繳納保證金，并將保證金大部分用于個人(ren)(ren)揮霍。截至案(an)發，該案(an)共涉及受(shou)害商(shang)戶4000余家(jia)(jia)，涉案(an)金額達7000余萬元。

目前(qian)，劉某等12名犯罪嫌疑人已被抓(zhua)獲(huo)歸(gui)案，案件已移送檢察機(ji)關審查起訴(su)。

二(er)、上海吳某(mou)等人涉(she)嫌合同(tong)詐騙案

2023年11月，上海(hai)市公安局青浦分(fen)局依法立(li)案(an)偵辦吳某(mou)等(deng)人(ren)涉嫌合同(tong)詐騙案(an)。經查，2019年以來(lai)，犯罪嫌疑人(ren)吳某(mou)伙同(tong)張某(mou)等(deng)人(ren)，“山寨”某(mou)知名茶飲(yin)品牌網(wang)站，冒充品牌官方(fang)招商(shang)渠道，虛(xu)構與品牌方(fang)的關聯關系，在全(quan)國(guo)多地(di)先后設(she)立(li)10余(yu)家招商(shang)公司，虛(xu)假承諾提供加(jia)盟商(shang)裝修(xiu)、采購(gou)、經營、宣(xuan)傳等(deng)全(quan)方(fang)位服務(wu)(wu)，吸(xi)引1000余(yu)名加(jia)盟商(shang)簽(qian)訂合同(tong)。但吳某(mou)等(deng)人(ren)實際(ji)未履(lv)行加(jia)盟扶持義務(wu)(wu)，并在短期內關閉招商(shang)公司，以此騙取(qu)加(jia)盟費，涉案(an)金額達1億余(yu)元。

目前，吳某等30余(yu)名主要(yao)犯罪嫌疑人已(yi)被抓(zhua)獲歸案(an)，案(an)件已(yi)移(yi)送檢察機關(guan)審查起訴。

三(san)、江(jiang)蘇徐某(mou)等人合(he)同詐騙(pian)案

2024年(nian)1月，江(jiang)蘇省無錫(xi)市公安局(ju)新吳分局(ju)依(yi)法立案(an)偵(zhen)辦徐(xu)某等人(ren)涉嫌合同(tong)詐騙案(an)。經查，自2020年(nian)以(yi)來，徐(xu)某等人(ren)以(yi)非法占有為目的(de)，在無實際經營能(neng)力的(de)情況下，成立多家物業管理公司，先(xian)以(yi)高(gao)價(jia)承租(zu)租(zu)期較短(duan)的(de)房源，再以(yi)低(di)價(jia)為誘餌向租(zu)客招租(zu)，一次(ci)性收(shou)取(qu)半年(nian)或者全年(nian)租(zu)金(jin)，通(tong)過以(yi)上“高(gao)收(shou)低(di)租(zu)”“長收(shou)短(duan)付”的(de)方式騙取(qu)600余名受害人(ren)2000余萬元。

立案(an)后，公(gong)安機關將徐某(mou)等(deng)(deng)12人(ren)(ren)抓獲歸案(an)。2024年6月，無錫市新吳區(qu)人(ren)(ren)民法院以犯合(he)同詐騙罪對(dui)徐某(mou)等(deng)(deng)人(ren)(ren)分別判處有期徒刑3年至8年不等(deng)(deng)。

四、四川劉某余涉嫌系列合同詐騙案

2021年(nian)(nian)4月(yue)至2023年(nian)(nian)1月(yue)，四(si)川省成都(dou)市多(duo)地公(gong)安(an)機關先后依法(fa)(fa)立案(an)偵辦劉(liu)(liu)某(mou)(mou)余(yu)(yu)涉嫌系列合(he)同(tong)(tong)詐(zha)騙案(an)。經查，2019年(nian)(nian)9月(yue)，犯罪(zui)嫌疑人劉(liu)(liu)某(mou)(mou)余(yu)(yu)以非法(fa)(fa)占有(you)(you)為目(mu)的(de)，在未取(qu)(qu)(qu)得成都(dou)市某(mou)(mou)加(jia)(jia)(jia)油站(zhan)相(xiang)關經營(ying)(ying)權及授權委托的(de)情況(kuang)下，通過偽(wei)造該(gai)(gai)加(jia)(jia)(jia)油站(zhan)的(de)《授權委托書》，與受害(hai)(hai)人陳某(mou)(mou)簽訂租(zu)賃(lin)(lin)(lin)合(he)同(tong)(tong)并(bing)騙取(qu)(qu)(qu)定金300萬(wan)元(yuan)。2021年(nian)(nian)3月(yue)，劉(liu)(liu)某(mou)(mou)余(yu)(yu)謊稱取(qu)(qu)(qu)得四(si)川某(mou)(mou)能源公(gong)司股權及該(gai)(gai)公(gong)司名(ming)(ming)下加(jia)(jia)(jia)氣站(zhan)所有(you)(you)權，以租(zu)賃(lin)(lin)(lin)加(jia)(jia)(jia)氣站(zhan)為名(ming)(ming)騙取(qu)(qu)(qu)湖北某(mou)(mou)受害(hai)(hai)企(qi)業(ye)(ye)800萬(wan)元(yuan)；同(tong)(tong)年(nian)(nian)5月(yue)，劉(liu)(liu)某(mou)(mou)余(yu)(yu)以某(mou)(mou)加(jia)(jia)(jia)油站(zhan)股權轉讓為名(ming)(ming)，以上(shang)述同(tong)(tong)樣方式(shi)騙取(qu)(qu)(qu)成都(dou)某(mou)(mou)受害(hai)(hai)企(qi)業(ye)(ye)2000萬(wan)元(yuan)。2022年(nian)(nian)10月(yue)，劉(liu)(liu)某(mou)(mou)余(yu)(yu)伙同(tong)(tong)他人，謊稱能將成都(dou)某(mou)(mou)加(jia)(jia)(jia)油站(zhan)轉租(zu)，通過偽(wei)造該(gai)(gai)加(jia)(jia)(jia)油站(zhan)租(zu)賃(lin)(lin)(lin)合(he)同(tong)(tong)，騙取(qu)(qu)(qu)受害(hai)(hai)人阮某(mou)(mou)租(zu)賃(lin)(lin)(lin)定金170萬(wan)元(yuan)。截至案(an)發(fa)，劉(liu)(liu)某(mou)(mou)余(yu)(yu)以租(zu)賃(lin)(lin)(lin)或出售加(jia)(jia)(jia)油站(zhan)、加(jia)(jia)(jia)氣站(zhan)為由，通過偽(wei)造合(he)同(tong)(tong)協議(yi)、營(ying)(ying)業(ye)(ye)執照及私(si)刻(ke)印(yin)章等非法(fa)(fa)手段，騙取(qu)(qu)(qu)受害(hai)(hai)人和受害(hai)(hai)企(qi)業(ye)(ye)共計3270萬(wan)元(yuan)，并(bing)全部用于個人揮霍(huo)。

目前，公安機關(guan)(guan)已(yi)將劉某余抓獲歸案，查封、扣押涉案房產、車輛價(jia)值2500余萬(wan)元，案件(jian)已(yi)移送檢察機關(guan)(guan)審(shen)查起訴。

五、新(xin)疆韋某(mou)涉嫌合(he)同詐騙案

2024年(nian)7月，新疆維吾爾自(zi)治(zhi)區博爾塔拉蒙古自(zi)治(zhi)州(zhou)公安局(ju)依(yi)法立案(an)偵(zhen)辦韋某涉嫌(xian)合(he)同(tong)詐騙案(an)。經查(cha)，自(zi)2023年(nian)11月至2024年(nian)4月，犯罪嫌(xian)疑人韋某以(yi)非法占有(you)為目的(de)，利用棉花期貨(huo)與現貨(huo)交易(yi)(yi)的(de)時差(cha)、價差(cha)，以(yi)實際(ji)控制的(de)多家紡織企業與新疆10家受(shou)害(hai)棉企簽訂(ding)棉花掛單點價期貨(huo)交易(yi)(yi)合(he)同(tong)，隨(sui)后(hou)僅向(xiang)受(shou)害(hai)企業支付部分(fen)貨(huo)款獲得皮棉物權，再(zai)通過棉花現貨(huo)交易(yi)(yi)轉移皮棉物權，以(yi)此將所得款項(xiang)占為己(ji)有(you)。截至案(an)發(fa)，共造成10家受(shou)害(hai)棉企損失(shi)3200余(yu)萬元。

目前，犯罪嫌(xian)疑人韋某已被抓獲(huo)歸(gui)案，該案已移交檢察機關審查起(qi)訴。

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